Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ta tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên. Theo cơ quan điều tra, do đến thời điểm hiện tại đã hết thời gian điều tra vụ án, nhưng chưa xác định được bị can. Căn cứ khoản 3 điều 229 Bộ luật Tố tụng hình sự nên tạm đình chỉ điều tra.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo
Trước đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh) gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Bình Dương để tố giác ông Nguyễn Duy Phước – Trưởng phòng Pháp lý Công ty Cổ phần Tập đoàn (CPTĐ) Trung Nguyên.
Sau khi thụ lý đơn, xác định có dấu hiệu tội hình sự. Đến ngày 22/4 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra thông báo “trả lời kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm” cho bà Thảo với nội dung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 63/CSKT (Đ4) ngày 22/4/2020 để điều tra tội danh “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên.
Nội dung đơn của bà Thảo tố giác tội phạm đối với ông Nguyễn Duy Phước có các hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả, gồm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (HĐCĐ) không ghi ngày tháng 12/2011, và quyết định của Đại HĐCĐ không ghi ngày tháng 12/2011 của Công ty CPTĐ Trung Nguyên cung cấp cho TAND tỉnh Bình Dương để chứng minh việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ – là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty CPTĐ Trung Nguyên tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên; Biên bản họp Đại HĐCĐ ngày 26/12/2011 và quyết định của Đại HĐCĐ ngày 3/1/2012 của Công ty CPTĐ Trung Nguyên nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương để làm thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp lần thứ 8 của Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên.
Những hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ nêu trên nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên, gây thiệt hại về tài sản cho công ty này từ tháng 11/2015 đến nay khoảng 4.075 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc này, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cũng đã có kết luận giám định các tài liệu giả mạo nêu trên “có dấu vết bị cắt ghép” và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án.
