Theo đó, dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của Công ty CP TP Holding được thể hiện qua đơn tố cáo của ông N.V.D. (ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh). Cụ thể, ông N.V.D. cho biết, ngày 20/4/2018, ông Trần Văn Dũng không thông qua thành viên HĐQT Công ty CP TP Holding mà tự ý ký “Hợp Đồng Thỏa Thuận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất” với vợ chồng bà L.T.K.T. (2 thửa đất số 147 và 126, tờ bản đồ 160 và 38) tại đường số 36, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích hơn 15.000m2, chia thành 96 nền đất, diện tích mỗi nền từ 81 – 165 m2, giá 2 bên giao dịch là 7,7 triệu đồng/m2).
Một phần “hợp đồng đặt cọc” số 093/2018/HĐĐC - SWLH/TPI mà ông Trần Văn Dũng ký với khách hàng
Theo hợp đồng, vợ chồng bà L.T.K.T. có nghĩa vụ bàn giao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 96 nền đất cho Công ty CP TP Holding.
Cũng trong ngày 20/4/2018, vợ chồng bà L.T.K.T. ký “Hợp đồng ủy quyền” cho ông Trần Văn Dũng - đại diện Công ty CP TP Holding được quyền “Niêm yết chào bán, giao kết hợp đồng đặt cọc” với khách hàng.
Đến tháng 5/2018, tự đặt tên thương mại khu đất là “dự án Seaway Long Hải”, ông Trần Văn Dũng đã hợp đồng đặt cọc với hơn 90 người có nhu cầu mua đất tại đây, bán mỗi nền đất giao động từ 12 - 16 triệu đồng/1m2.
Điều đáng nói, ông Trần Văn Dũng yêu cầu khách hàng chuyển toàn bộ số tiền mua nền đất vào tài khoản ngân hàng cá nhân.
Theo hồ sơ mà Báo Kinh tế và Đô thị có được, tại “hợp đồng đặt cọc” số 016/2018/HĐĐC - SWLH/TPI ký với khách hàng ngày 28/5/2018, ông Trần Văn Dũng thu tiền khách hàng qua tài khoản cá nhân nền đất kí hiệu SW01 - 14 diện tích 103,26 m2 với số tiền 1.239.120.000 (Một tỷ hai trăm ba mươi chín triệu một trăm hai mươi ngàn đồng). Tuy nhiên, trong hợp đồng công chứng tại văn phòng công chứng Phan Văn Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu thì thể hiện trị giá chuyển nhượng nền đất kí hiệu SW01 - 14 chỉ 120 triệu đồng.
Tương tự, “hợp đồng đặt cọc” số 093/2018/HĐĐC - SWLH/TPI ký ngày 20/12/2018, ông Trần Văn Dũng thu của khách hàng lô đất kí hiệu SW01 - 27 với diện tích 96,90 m2 với số tiền 1.550.400.000 (Một tỷ năm trăm năm mươi triệu bốn trăm ngàn đồng), nhưng trong hợp đồng công chứng tại văn phòng công chứng thể hiện trị giá chuyển nhượng lô đất kí hiệu SW01 - 27 chỉ 120 triệu đồng…
Khách hàng mang băng rôn đến Công ty CP TP Holding trên đường Trần Não, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đòi tiền ông Trần Văn Dũng
Phần lớn các nền đất còn lại giá công ty bán và khách hàng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cá nhân cho ông Trần Văn Dũng chênh lệch cả tỷ đồng mỗi nền so với giá bán được ghi trong hợp đồng công chứng.
Được biết, sau khi tiếp nhận đơn tố giác ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP TP Holding (211 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh (PC03) đã gửi giấy mời ông Dũng tới để phục vụ công tác điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này.
Liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty CP TP Holding, như Tieudung.kinhtedothi.vn đã thông tin trước đó, hàng chục khách hàng cũng gửi đơn tố cáo ông Trần Văn Dũng có hành vi “lừa đảo” bán dự án “ma” Seaway Bình Châu tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận.
Theo đó, từ năm 2019, nhiều khách hàng ký hợp đồng đặt cọc và sau đó thanh toán từ vài trăm triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng để mua đất nền tại dự án “ma” Seaway Bình Châu. Song, ông Trần Văn Dũng đã yêu cầu khách hàng thanh toán tiền mua đất bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cá nhân của ông này.
Đến thời hạn cam kết, Công ty CP TP Holding không thực hiện nghĩa vụ liên quan, không bàn giao nền đất cho khách hàng. Nhiều khách hàng đã thanh lý hợp đồng đặt cọc nhưng không được hoàn trả tiền.
Trong khi vụ việc Công ty CP TP Holding bị tố lừa bán dự án "ma" tại tỉnh Bình Thuận vẫn đang được công an điều tra làm rõ, nhiều khách hàng đã bức xúc tố giác hành vi có dấu hiệu lừa đảo của ông Trần Văn Dũng
Trả lời khách hàng mua dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận khẳng định đơn vị này không hề tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nào có tên Khu đô thị Seaway Bình Châu. Đồng thời, UBND xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũng ra văn bản thông tin trên địa bàn xã Thắng Hải từ trước đến nay không có dự án nào có tên thương mại là “Khu đô thị Seaway Bình Châu”.
Điều này đồng nghĩa, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư nhưng Công ty CP TP Holding đã tự vẽ dự án, đặt tên Seaway Bình Châu, thu tiền đặt cọc hàng chục tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Đến nay vụ việc vẫn đang được Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý.
Tieudung.kinhtedothi.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
