Công an vào cuộc vụ Công ty Holding vẽ dự án “ma”, chiếm dụng tiền tỷ của khách hàng

Nhận tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân

Liên quan đến vụ việc hàng trăm khách hàng sập bẫy khi mua dự án “ma” của Công ty CP TP Holding tại Bình Thuận, vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 5788/PC-VPCQCSĐT, chuyển toàn bộ hồ sơ và tài liệu đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã tiệp nhận 8 đơn tố cáo của 6 cá nhân. Trong đó có 4 đơn từ VKSND TP Hồ Chí Minh và 4 đơn từ VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ban hành

Theo nội dung đơn, tập thể 6 cá nhân nói trên cùng tố cáo ông Trần Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP TP Holding (211 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), và ông Lê Văn Tơ - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ (toà nhà Ocean View Manor, ấp Phước Hòa, xã Phước Tinh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có hành vi chiếm đoạt tài sản của các công dân thông qua việc ký kết các Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu, toạ lạc tại Quốc lộ 55, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Cụ thể, theo hợp đồng, các cá nhân trên đã đóng tiền mua đất tại dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu. Tuy nhiên, Công ty CP TP Holding (đơn vị bán hàng) và Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Kim Tơ (chủ đầu tư dự án) đã không thực hiện hợp đồng.

Qua xem xét nội dung đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận thấy, đối tượng bị tố giác đã lợi dụng tư cách pháp nhân để ký hợp đồng kinh tế, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc giải quyết tội phạm thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh.

Do đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chuyển các đơn tố cáo nói trên đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Phát hiện Công ty CP TP Holding bán dự án “ma”, chiếm dụng vốn nhiều năm không trả, bức xúc, khách hàng mang băng rôn yêu cầu ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Công ty CP TP Holding trả lại tiền, đồng thời tố cáo sai phạm đến cơ quan công an

Theo tìm hiểu, từ năm 2019, Công ty CP TP Holding đã đứng ra ký hợp đồng và thu tiền đặt cọc của nhiều người mua dự án Khu đô thị Seaway Bình Châu. Đáng chú ý, khi thanh toán tiền mua đất, hầu hết khách hàng đều chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho cá nhân ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT TP Holding. 

Sau đó, TP Holding không thực hiện đúng về thời điểm ký hợp đồng mua bán, bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều khách hàng đã thanh lý hợp đồng đặt cọc. Tuy nhiên, TP Holding cũng không hoàn trả tiền cho khách hàng theo cam kết. 

Nguy cơ mất tiền vì dự án “ma”