Thứ 4, 31/05/2023, 09:46 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Khởi tố 2 giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Khởi tố 2 giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng
(Tieudung.vn) - Cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận vừa khởi tố bị can 2 giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bán dự án ma, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố , lệnh bắt tạm giam bị can vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì bán ma xảy ra ở Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát.

Hai bị can bị khởi tố là Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Định) và Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Phước). Thắng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, còn Ngân được cho tại ngoại. 

Khởi tố 2 giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Chí Thắng tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ, Thắng được giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát là Nguyễn Hữu Kha (đã bị bắt giam) bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh tại , còn Ngân làm Giám đốc Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Cuối năm 2017, Kha đăng ký thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (trụ sở tại 447 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP Hồ Chí Minh), kinh doanh lĩnh vực mua bán . Đến tháng 10/2018, Kha mở rộng đầu tư, thành lập chi nhánh công ty tại TP Phan Thiết.

Từ năm 2018, Kha mua đất nông nghiệp của người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh để tự lập 11 dự án khu dân cư (các dự án này chưa được cấp phép) rồi cho nhân viên rao bán trên mạng với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đặc biệt, Kha cam kết sẽ trả lãi suất cao đến 17% nếu giao đất mà không có sổ hồng trong 9 tháng khiến hàng trăm khách hàng ở Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai… sập bẫy.

Khởi tố 2 giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát bán dự án "ma", chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

Chi nhánh công ty Địa ốc Hưng Thịnh Phát tại Phan Thiết ngày khai trương.

Nhiều khách hàng đã đặt cọc, nộp 50% tiền mua đất, thậm chí có người nộp đến 90% tiền mua đất tại nhiều dự án của công ty này. Khách hàng nộp ít nhất là hơn 400 triệu đồng, có nhiều khách đã nộp gần 5 tỉ đồng cho công ty.

Tuy nhiên, qua thời gian dài, khách hàng vẫn không được giao đất, công ty cũng không trả lại tiền hay trả lãi suất như đã cam kết. Nhiều người đi tìm hiểu, phát hiện các dự án của công ty này trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ thành phố Phan Thiết đến huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Bắc đều là đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sang đất ở. 

Cơ quan điều tra xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng cọc và nhận cọc của khách hàng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Còn Ngân ký 54 hợp đồng với số tiền cọc gần 22 tỉ đồng. Tất cả số tiền này đều chuyển cho Kha.

Hành vi của các được nhận định là đồng phạm với Nguyễn Hữu Kha về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò người giúp sức.

Trước đó vào ngày 19/12/2019, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và phối hợp với Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha và di lý bị can về nhà riêng tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để thực hiện lệnh khám xét.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Tags:
3.8 29 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Bị lừa mất 200 triệu đồng khi ''đầu tư sinh lời cao'' vào sàn ngoại hối quốc tế
(Tieudung.vn) Mới đây, Công an TP Hà Nội cho biết có một trường hợp người dân bị lừa đảo...
 
Bể hụi lớn, thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng ở Đồng Nai
(Tieudung.vn) Vụ bể hụi liên quan đến khoảng 700 khách hàng bị lừa với tổng số tiền lên đến...
 
Thái Nguyên: Tạm giữ lô hàng điện thoại ''nhập lậu'' trị giá hàng trăm triệu đồng
(Tieudung.vn) Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng của hộ kinh...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 31/5/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Tư 31/5/2023 của 12 cung hoàng đạo: Sự thẳng thừng, đôi lúc...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Ba 30/5/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Ba 30/5/2023 của 12 cung hoàng đạo: Nếu còn độc thân, Kim...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Hai 29/5/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Hai 29/5/2023 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình độc thân có...

Du lịch - Ẩm thực

Bỏ túi các mẹo hay tại khách sạn khi đi du lịch
(Tieudung.vn) Những mẹo vặt dưới đây tại khách sạn khi đi du lịch tuy nhỏ nhưng vô cùng hữu...
 
Van Phuc Group khánh thành nhạc nước và xác lập 2 kỷ lục Việt Nam
(Tieudung.vn) Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) tổ chức khánh thành công trình nhạc nước...
 
Hơn 70 hoạt động đặc sắc diễn ra tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
(Tieudung.vn) Ngành du lịch Khánh Hòa sẵn sàng đón khoảng 100.000 lượt khách đến với Festival Biển Nha Trang...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
2.09850 sec| 862.031 kb