Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bị can vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì bán dự án ma xảy ra ở Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát.
Hai bị can bị khởi tố là Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Định) và Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Phước). Thắng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, còn Ngân được cho tại ngoại.
.jpg)
Đối tượng Nguyễn Chí Thắng tại cơ quan Công an.
Theo hồ sơ, Thắng được giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát là Nguyễn Hữu Kha (đã bị bắt giam) bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh tại Phan Thiết, còn Ngân làm Giám đốc Chi nhánh quận 9, TP Hồ Chí Minh.
Cuối năm 2017, Kha đăng ký thành lập Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (trụ sở tại 447 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP Hồ Chí Minh), kinh doanh lĩnh vực mua bán bất động sản. Đến tháng 10/2018, Kha mở rộng đầu tư, thành lập chi nhánh công ty tại TP Phan Thiết.
Từ năm 2018, Kha mua đất nông nghiệp của người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh để tự lập 11 dự án khu dân cư (các dự án này chưa được cấp phép) rồi cho nhân viên rao bán trên mạng xã hội với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Đặc biệt, Kha cam kết sẽ trả lãi suất cao đến 17% nếu giao đất mà không có sổ hồng trong 9 tháng khiến hàng trăm khách hàng ở Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai… sập bẫy.
.jpg)
Chi nhánh công ty Địa ốc Hưng Thịnh Phát tại Phan Thiết ngày khai trương.
Nhiều khách hàng đã đặt cọc, nộp 50% tiền mua đất, thậm chí có người nộp đến 90% tiền mua đất tại nhiều dự án của công ty này. Khách hàng nộp ít nhất là hơn 400 triệu đồng, có nhiều khách đã nộp gần 5 tỉ đồng cho công ty.
Tuy nhiên, qua thời gian dài, khách hàng vẫn không được giao đất, công ty cũng không trả lại tiền hay trả lãi suất như đã cam kết. Nhiều người đi tìm hiểu, phát hiện các dự án của công ty này trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ thành phố Phan Thiết đến huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Bắc đều là đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích sang đất ở.
Cơ quan điều tra xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng cọc và nhận cọc của khách hàng với số tiền hơn 48 tỉ đồng. Còn Ngân ký 54 hợp đồng với số tiền cọc gần 22 tỉ đồng. Tất cả số tiền này đều chuyển cho Kha.
Hành vi của các bị cáo được nhận định là đồng phạm với Nguyễn Hữu Kha về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò người giúp sức.
Trước đó vào ngày 19/12/2019, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và phối hợp với Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Hữu Kha và di lý bị can về nhà riêng tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để thực hiện lệnh khám xét.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.
