Thứ 4, 09/07/2025, 16:17 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Alibaba huy động vốn theo phương thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Alibaba huy động vốn theo phương thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng
(Tieudung.vn) - Đó là thông tin được đưa ra từ phía Công an TP Hồ Chí Minh sau quá trình điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba).

Sáng nay 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được 900 đơn của khách hàng tố cáo Địa ốc Alibaba hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số 900 người tố cáo này, Công an TP ghi nhận số tiền lừa đảo khoảng 500 tỷ đồng.

Alibaba huy động vốn theo phương thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Alibaba hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp, lấy làm mồi nhử để chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ phía Công an TP, tính đến ngày 30/6/2019, Địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng mua bán đất nền cho 6.700 người, thu lợi hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba được xác định là chủ mưu, chỉ đạo em trai ruột là ông Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Alibaba) mua một số lượng đất nông nghiệp, lập “ma” bán cho khách hàng. Cụ thể, các đối tượng này đã mua 600 ha đất nông nghiệp lập 40 dự án ở Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu…

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng hoạt động theo phương thức rất tinh vi núp bóng hoạt động kinh doanh nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp. Các đối tượng đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử.

Cơ quan điều tra đã xác minh, xác định các dự án do Alibaba "vẽ" ra đều không có thật, không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng đã .

Đồng thời, Công an TP cũng ra kêu gọi người dân từng ký hợp đồng mua đất; nạn nhân bị Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an (47, Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội); Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (672, đường 3/2, quận 10, TP HCM) hoặc công an quận, huyện nơi cư trú để nộp đơn tố giác tội phạm. Đồng thời, công an cũng kêu gọi người dân cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền lợi.

Hơn nữa, Công an TP cũng khuyến cáo người dân không được tiếp tục giao dịch, mua bán đất nền tại các dự án của Alibaba để tránh bị lừa đảo. Công an TP cũng kêu gọi nhân viên của Alibaba hoặc có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo của các đối tượng cho cơ quan điều tra.

Mọi hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Địa ốc Alibaba, ngày 18/9 Bộ Công an phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ , khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện; đồng thời khởi tố, bắt giam 4 tháng Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba và là em ruột ông Luyện).

Khám xét trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức), công an thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng, tài sản của Công ty Alibaba; khoảng 400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp Địa ốc Alibaba mua lại để lập dự án “ma”...

Tối ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tags:
4.1 13 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Nhận định

Đầu tư căn hộ sân bay Long Thành, khai thác dòng tiền từ nhu cầu thực
(Tieudung.vn) Trong bối cảnh bất động sản Nhơn Trạch đang bứt phá nhờ hạ tầng sân bay Long Thành,...
 
Nhân đôi tài sản sau 2 năm với Vinhomes Green City: 3 bảo chứng tạo sóng đầu tư tại cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh
(Tieudung.vn) Là dự án hiếm hoi chính thức ký hợp đồng mua bán với pháp lý hoàn chỉnh, Vinhomes...
 
Siết chặt quản lý và áp thuế đất đai: Giải pháp để thị trường bất động sản lành mạnh
(Tieudung.vn) Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW mới đây, Phó Thủ tướng Trần...

Dự án – Nhà đẹp

Đầu tư căn hộ sân bay Long Thành, khai thác dòng tiền từ nhu cầu thực
(Tieudung.vn) Trong bối cảnh bất động sản Nhơn Trạch đang bứt phá nhờ hạ tầng sân bay Long Thành,...
 
Nhân đôi tài sản sau 2 năm với Vinhomes Green City: 3 bảo chứng tạo sóng đầu tư tại cửa ngõ Tây Bắc TP Hồ Chí Minh
(Tieudung.vn) Là dự án hiếm hoi chính thức ký hợp đồng mua bán với pháp lý hoàn chỉnh, Vinhomes...
 
Vinaincon khởi công gói thầu trọng điểm tại dự án KN Paradise Cam Ranh
(Tieudung.vn) Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) đã chính thức khởi...

Phong thuỷ

Dấu hiệu nhận biết ngôi nhà có phong thủy tốt
(Tieudung.vn) Theo quan niệm của người phương Đông, nhà ở và phong thủy là 2 yếu tố có mối...
 
9 món đồ trong nhà cần được thay mới thường xuyên dù không hỏng
(Tieudung.vn) Mặc dù không trực tiếp đe dọa đến an toàn người dùng, việc sử dụng đồ dùng cũ...
 
Những thứ tuyệt đối không đặt trong phòng ngủ, kẻo ảnh hưởng xấu cho gia chủ
(Tieudung.vn) Theo chuyên gia phong thủy, việc đặt những vật dụng dưới đây trong phòng ngủ sẽ gây ảnh...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
6.89565 sec| 864.039 kb