Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao, trong khoảng thời gian cuối năm 2007, đầu năm 2008, bà Nga dùng thủ đoạn làm thiết kế dự án đầu tư xây dựng, lừa dối bán dự án không có thật thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản.
 |
| Bị cáo Nga được áp giải hầu tòa ngày 21/7 - Ảnh Xuân Duy |
Cụ thể, bị cáo Nga đã chiếm đoạt của bà Dương Mỹ Linh 3,1 triệu USD (quy đổi thời điểm lừa đảo tương đương gần 50 tỉ đồng) và ông Trần Văn Mười hơn 1,4 tỉ đồng. Bị cáo Nga đã khắc phục hậu quả cho bà Linh hơn 26 tỉ đồng.
Trước đó, tháng 10/2007, bà Nga thuê người vẽ thiết kế dự án đầu tư xây dựng khu chung cư cao cấp và trung tâm thương mại (đặt tên là Blue Sky Tower) tại khu đất hơn 3 ha thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM để xin phép thực hiện. Ngày 27/11/2007, Sở TN&MT TP.HCM đã có văn bản trả lời không chấp thuận vì vị trí đó được quy hoạch là khu dự án ga Thủ Thiêm.
Tiếp đó, ngày 14/1/2008, UBND TP.HCM cũng có công văn gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở TN-MT và UBND quận 2 yêu cầu quản lý chặt chẽ khu đất quy hoạch ga Thủ Thiêm, không giải quyết cho sang nhượng, xây dựng trái phép.
Thế nhưng, bà Nga cho người mang bản thiết kế dự án Blue Sky Tower giới thiệu cho bà Linh. Bà Linh xem một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vợ chồng bà Nga đứng tên (chiếm 1/3 diện tích dự án).
Sau nhiều lần gặp gỡ, bàn bạc, bà Linh và Nga thống nhất giá đất là 1.800 USD/m2, tổng giá trị là 54 triệu USD. Sau đó, hai bên tiến hành ký kết các bản hợp đồng nhận tiền cọc đầu tiên.
Bị Nga thuyết phục, bà Linh đã nhiều lần giao tiền cho Nga, tổng cộng 3,1 triệu USD. Sau khi nhận tiền, Nga không thực hiện thỏa thuận mà dùng số tiền trên đem sang Mỹ du lịch, chi hơn 8 tỷ đồng mua trang thiết bị và cho các hoạt động của Bệnh viện quốc tế Vũ Anh.
 |
| Bị cáo Trương Thị Tuyết Nga từng đạt danh hiệu Hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009 |
Về phần bà Linh, sau nhiều lần đi kiểm tra thấy Nga không thực hiện dự án và biết được cơ quan chức năng không cho Nga thực hiện dự án nên đã đòi lại số tiền đặt cọc và tố cáo hành vi này đến cơ quan chức năng vào năm 2011.
Cũng trong khoảng thời gian đàm phán, ký kết hợp đồng với bà Linh, Nga còn ký hợp đồng chuyển nhượng gần 3.000 m2 đất trong số 30.000 m2 đất trên cho một đại gia khác là ông Trần Văn Mười (ngụ quận 2, TP.HCM), chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Khi vụ việc vỡ lở, ông Mười đã tố cáo Nga chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng chứ không phải hơn 1,4 tỷ đồng và cho rằng hai bên đã thỏa thuận ghi giá thấp hơn trên hợp đồng để giảm tiền thuế. Tuy nhiên, con số 35 tỷ đồng vị đại gia đưa ra không được chấp nhận vì không có căn cứ.
Tháng 4/2013, Cục điều tra Viện KSND tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 9/2014, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ và cáo trạng, ủy quyền cho Viện KSND TP.HCM thực hành quyền công tố tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Nga về tội lừa đảo. Sau khi nghiên cứu vụ án, thẩm phán thụ lý vụ án Vũ Phi Long đã trả hồ sơ điều tra bổ sung gồm 10 vấn đề làm rõ hành vi lừa đảo của bà Nga chiếm đoạt 3,1 triệu USD của bà Linh.
Đến ngày 22/4/2016, Viện KSND tối cao tiếp tục ra cáo trạng truy tố bà Nga và chuyển cho Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.
