Thứ 3, 11/02/2025, 18:52 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Vụ buôn lậu 3 tấn vàng: Khởi tố Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng

Vụ buôn lậu 3 tấn vàng: Khởi tố Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng
(Tieudung.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý về tội trốn thuế, với cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng do "bà trùm" Nguyễn Thị Hóa cầm đầu.

Sáng ngày 24/6, trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "buôn lậu" và "trốn thuế" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị); Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra của bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.

Vụ buôn lậu 3 tấn vàng: Khởi tố Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng

 

Hai Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng. Ảnh: Bộ Công an

đấu tranh chuyên án đến nay xác định:

Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19 Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Công ty cổ phần Vàng Phú Quý đã kê khai và quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.

Ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng: Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước. 

Tags:
4.7 21 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Đồng Nai
(Tieudung.vn) Ngày 10/2/2025, VKSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam...
 
Các mức xử phạt vi phạm ATTP đối với cơ sở thức ăn đường phố
(Tieudung.vn) Theo Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, thức ăn đường phố luôn tiềm ẩn nguy...
 
Người dân cảnh giác với thủ đoạn dụ dỗ, chuốc thuốc mê rồi bị bán sang Campuchia
(Tieudung.vn) Lợi dụng tâm lý của nhiều người muốn kiếm thêm thu nhập để có chi phí trang trải,...

Muôn màu

Lịch âm 12/2 chính xác nhất, lịch vạn niên ngày 12/2/2025: Việc nên và không nên làm?
(Tieudung.vn) Xem lịch âm hôm nay 12/2/2025? Lịch vạn niên 12/2/2025. Ngày hôm nay tốt hay xấu, việc nên...
 
Những việc nên làm ngày Rằm tháng Giêng để gặp may mắn
(Tieudung.vn) Theo Lịch vạn niên, Rằm tháng Giêng năm 2025 rơi vào thứ Tư, ngày 12/2/2025 (Dương lịch), tức...
 
Tử vi ngày 11/2/2025 của 12 cung hoàng đạo: Bọ Cạp hãy tin tưởng tuyệt đối vào bản thân
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ ba ngày 11/2/2025 của 12 cung hoàng đạo, Bọ Cạp hãy tin...

Du lịch - Ẩm thực

Phú Quốc đứng đầu danh sách điểm đến có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á
(Tieudung.vn) Mới đây, Travel Off Path chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ đã chia sẻ danh...
 
Các mẹo tận dụng trái cây thừa ngày Tết
(Tieudung.vn) Dưới đây là một số cách giúp bạn xử lý trái cây thừa ngày Tết dễ dàng, lại...
 
Kiên Giang lần đầu lọt Top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới
(Tieudung.vn) Lần đầu tiên Kiên Giang xuất hiện trong dánh sách 10 địa điểm thân thiện nhất thế giới...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.71179 sec| 859.805 kb