Ngày 18/8, VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố ba bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.
Ba bị can là Chen Xian Fa (nam, 27 tuổi, quê tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi, quê huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (41 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Trước đó, ngày 11/7 cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 4 người quốc tịch Trung Quốc có tên Chen Xian Fa (SN 1993); Wang Wen Di (SN 1993); Chen Shuang Gui (SN 1994) và Wang Jiang Bo (SN 1989). Cả 4 người đều không xuất trình được hộ chiếu, thị thực. Họ cũng không có thông tin xuất nhập cảnh trong hệ thống của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.
.jpg)
Căn nhà phát hiện kẻ chủ mưu Chen Xian Fa ở Đà Nẵng.
Theo điều tra, ngày 23/6, Chen Xian Fa (gọi tắt là Fa) ở Trung Quốc liên hệ qua mạng Wechat với Hồ Thị Thu Trinh (SN 1996, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang ở tại Đà Nẵng, hỏi thuê giúp một căn nhà.
Trinh biết nhóm người Trung Quốc này không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam nhưng vẫn đồng ý tìm nhà cho họ.
Ngày 24/6, Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm (SN 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để tìm nhà.
Diễm gọi điện cho ông Kiều Đình Thuận (lúc này đang đi du lịch) chủ nhà số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn, để hỏi thuê nhà. Ông Thuận đồng ý cho thuê nhà 3 tháng với giá 19 triệu đồng/tháng, chỉ chỗ cất chìa khóa.
Trinh và Diễm bàn nhau sẽ nâng giá lên 23 triệu đồng để chia nhau số tiền chênh lệch, sau đó báo lại cho Fa. Hợp đồng thuê nhà được ký 3 tháng, kèm một tháng tiền đặt cọc.
Ngày 28/6, tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, Fa rủ Wang Wen Di (gọi tắt là Di), Chen Shuang Gui (gọi tắt là Gui) và Wang Jiang Bo (gọi tắt là Bo) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm công việc "chạy quảng cáo bán hàng" giúp cho Fa trên Wechat.
.jpg)
Người chủ mưu Chen Xian Fa.
Fa, Gui, Di và Bo đón xe từ Quảng Tây đi đến vùng biên giới gần cửa khẩu Hữu Nghị, rồi đi bộ theo đường đất một đoạn thì ra quốc lộ.
Tại đây, đã có sẵn ôtô 7 chỗ của lái xe người Việt Nam đón chở về Đà Nẵng. Fa thu của mỗi người 4.000 Nhân dân tệ tiền chi phí chuyến đi.
Chập tối 29/6, khi nhóm Fa đến một quán trà sữa trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà thì Trinh gọi taxi đến đón về nhà 39 Dương Tử Giang, chỉ chỗ lấy chìa khóa để nhóm này tự vào nhà.
Tối 30/6, Fa và Gui nhờ Trinh đến nhà số 4 Trần Trọng Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn, để gặp Nguyễn Thị Hồng Vi. Tại đây, Fa nhận 1 vali bên trong có 14 máy tính laptop, 31 điện thoại di động...
Nguyễn Thị Hồng Vi khai với cơ quan công an, có quen một người bạn Trung Quốc (không xác định được là ai) trên Wechat. Người này nhờ Vi chuyển giúp một số đồ dùng cá nhân cho những người bạn của mình. Đồng thời có một người Việt Nam (không xác định được là ai) chạy xe máy đến nhà giao cho Vi và Vi giao lại cho Fa.
Trinh và Diễm giúp mua các vật dụng cá nhân và thực phẩm sinh hoạt hàng ngày cho nhóm người Trung Quốc trong thời gian lưu trú tại 39 Dương Tử Giang, cho đến khi bị công an phát hiện. Tại nhà nhóm Trung Quốc thuê ở, công an thu giữ 14 máy tính xách tay, cùng 35 điện thoại di động.
.jpg)
Một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng trong tháng 7, bị công an phát hiện.
Khám xét nhà của Trinh trên đường Đa Mặn, cơ quan chức năng cũng thu giữ 31 máy tính xách tay, 131 điện thoại di động, 2 USB cùng 2 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Hong Dong Huan, Lu Lipeng; một valy màu hồng do Fa gửi, trong đó có 6 máy tính xách tay, 23 điện thoại di động, 6 USB, 5 thiết bị phát Wifi, 6 thẻ có hình dáng giống thẻ ngân hàng có tiếng Trung Quốc. Tại nhà của Diễm, công an cũng thu giữ 2 máy tính xách tay, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách.
Ngoài lần thực hiện hành vi trên, công an xác định cuối năm 2018, Huỳnh Ngọc Diễm quen biết Hồ Thị Thu Trinh. Thời gian này, Diễm đưa cho Trinh hình ảnh những căn nhà để Trinh đăng tải trên ứng Wechat cho khách nước ngoài thuê và nhận tiền hoa hồng. Lúc này Trinh đang là sinh viên khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Khoảng tháng 8/2019, Chen Xian Fa đã tìm ra kết nối được với Trinh và hai người kết bạn với nhau.
Từ tháng 8-12/2019, Chen Xian Fa nhiều lần nhắn tin qua Wechat liên hệ Trinh và Diễm để thuê nhà.
Fa sau đó liên hệ với đường dây của người Trung Quốc và Việt Nam đưa Fa và cùng với một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ.
Sau đó, các đối tượng đến ở tại các căn nhà mà Trinh và Diễm đã sắp xếp trước.
|
Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng của Hồ Thị Thu Trinh với tổng số tiền hơn 919 triệu đồng; Huỳnh Ngọc Diễm hơn 64 triệu đồng. Hai người này đã tự nguyện sử dụng số tiền có trong tài khoản mà Cơ quan điều tra đã phong tỏa để nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trước đó Công an Đà Nẵng ngày 21/7 đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam. Ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cùng Fa đã được cơ quan điều tra chuyển cho công an Xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng xử lý hành chính. |
