Chưa được giao đất, đã lập công ty chuẩn bị thâu tóm
Theo kết luận điều tra (KLĐT) của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, vào năm 2010 dù Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (TCT Bình Dương - PV) chưa được UBND tỉnh Bình Dương giao 43ha đất, nhưng thông qua Nguyễn Văn Minh (SN 1955, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT Bình Dương) giới thiệu, Nguyễn Đại Dương (SN 1965, con rể Nguyễn Văn Minh) kêu gọi bạn bè, gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1959), Huỳnh Trung Nam, Dương Đình Tâm góp vốn lập Công ty CP Bất động sản Âu Lạc (Công ty Âu Lạc) vào ngày 22/6/2010 và giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm đại diện pháp luật để lấy pháp nhân ký hợp đồng hợp tác ngày 1/7/2010 với TCT Bình Dương thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) thực hiện đầu tư dự án trên khu đất 43ha.
Chỉ riêng việc áp giá trái quy định để thu tiền SDĐ tại dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Tân Phú, diện tích 43ha, tại thời điểm áp giá vào năm 2012, đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 106,3 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận, Công ty Tân Phú có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó TCT Bình Dương góp 30% (60 tỷ đồng) và Công ty Âu Lạc góp 70% (140 tỷ đồng). Ngày 21/7/2010, Nguyễn Văn Minh ký công văn 77/CV.CTy gửi Văn phòng và Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương xin chủ trương hợp tác với Công ty Âu Lạc để lập liên doanh, đầu tư xây dựng dự án Khu dô thi Thương mại - Dịch vụ Tân Phú có diện tích 43ha. Ngày 17/8/2010, Tỉnh ủy Bình Dương có công văn 1830-CV/TU do ông Vũ Minh Sang, Phó Bí thư Tỉnh ủy ký đồng ý chấp thuận theo đề nghị của TCT Bình Dương.
Tháng 2/2013, TCT Bình Dương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) sau khi nộp hơn 5 tỷ đồng tiền sử dụng đất 43ha. ngày 18/12/2015 UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định 3332/QĐ-UBND để thực hiện cổ phần hóa, TCT Bình Dương cũng có công văn xây dựng phương án sử dụng đất (SDĐ) vào năm 2016 thực hiện cổ phần hóa. Tuy nhiên, ngày 29/7/2016 Tỉnh ủy Bình Dương (Chủ sở hữu TCT Bình Dương) ban hành văn bản 407-CV/TU phê duyệt chi tiết phương án SDĐ, yêu cầu TCT Bình Dương phải bàn giao khu đất 43ha về Công ty Impco (100% vốn Nhà nước do Tỉnh ủy làm chủ sở hữu).
Với mục đích chuyển nhượng toàn bộ dự án 43ha cho Công ty Âu Lạc bao gồm quyền sử dụng khu đất 43ha và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của TCT Bình Dương, để Nguyễn Đại Dương thực hiện cam kết chuyển nhượng cho Công ty Kim Oanh theo hợp đồng hứa bán vốn góp số 77/2016-HĐHMHB ngày 19/8/2016, Minh đã ký văn bản số 39/TCTY gửi Thường trực Tỉnh ủy với nội dung: “TCT Bình Dương đã thực hiện hoàn tất việc chuyển giao khu đất trực tiếp cho Công ty Tân Phú và quyết toán thuế vào niên độ tài chính năm 2016 và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho chuyển nhượng phần vốn góp 30% tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.
Biết rõ trái pháp luật vẫn cố tình thông qua
Ngày 17/4/2017, Tỉnh ủy Bình Dương họp Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, quyết định việc xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp của TCT Bình Dương tại công văn 39/TCTY. Thành phần họp, gồm: Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng; ông Nguyễn Văn Đông, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và một số đơn vị có liên quan. Tại cuộc họp, các cá nhân nêu trên đều biết TCT Bình Dương đã chuyển nhượng 43ha đất cho Công ty Tân Phú, không bàn giao về Công ty Impco là trái quy định của pháp luật, trái phê duyệt của Tỉnh ủy, nhưng vẫn thống nhất: “Đồng ý chủ trương cho TCT Bình Dương được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc”.
Đến khi đem đất Nhà nước tại dự án Khu đô thị Thương mại - Dịch vụ Tân Phú, diện tích 43ha, chuyển nhượng cho Công ty tư nhân lại gây thiệt hại thêm 302,8 tỷ đồng tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.
Từ cuộc họp trên, ngày 20/4/2017, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ký thông báo 287-TB/TU kết luận và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy: “Đồng ý chủ trương cho TCT Bình Dương được chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, TCT Bình Dương phải thuê đơn vị tư vấn độc lập, thẩm định giá đất làm cơ sở đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng và chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng, chỉ thu tiền đúng theo quy định...”.
Do biết rõ việc chuyển nhượng khu đất 43ha trái quy định pháp luật của TCT Bình Dương, và để tạo điều kiện hoàn thiện việc chuyển nhượng khu đất 43ha. Tháng 10/2018, ông Trần Văn Nam yêu cầu Phạm Văn Cành phải ký công văn đính chính lại thông báo 287, do TCT Bình Dương đã chuyển nhượng 43ha cho Công ty Tân Phú nên không thể chuyển giao khu của đất trên về cho Công ty Impco. Thực hiện yêu cầu trên, Ngô Dũng Phương và ông Nguyễn Văn Đông, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã lập biên bản cuộc họp đề ngày 19/5/2017, đồng thời soạn thảo công văn 974-CV/TU đề ngày 19/5/2017 để Phạm Văn Cành ký, đính chính thông báo 287/TB-TU ngày 20/4/2017, nội dung TCT Bình Dương phải thuê đơn vị tư vấn độc lập, thẩm định giá trị tăng thêm của phần vốn góp 30% tương ứng với 60 tỷ đồng làm cơ sở đàm phán ký hợp đồng chuyển nhượng và chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng, thu tiền đúng theo quy định…”.
Đã về hưu… vẫn ký công văn để hợp thức hóa sai phạm
Đến tháng 3/2019, Trần Văn Nam tiếp tục chỉ đạo ông Nguyễn Văn Đông, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng Ngô Dũng Phương điều chỉnh công văn 407-CV/TU ngày 29/7/2016. Thực hiện chỉ đạo của Trần Văn Nam, ông Nguyễn Văn Đông chỉ đạo Ngô Dũng Phương lập “biên bản giao ban Thường trực Tỉnh ủy đề ngày 25/8/2016” để Trần Văn Nam ký mục “Chủ trì hội nghị”, Ngô Dũng Phương ký mục “Người ghi biên bản” trong đó có nội dung Thường trực Tỉnh ủy thống nhất không chuyển giao khu đất 43ha cho Công ty Impco, để TCT Bình Dương tiếp tục thực hiện chủ trương tại công văn 1830-CV/TU ngày 17/8/2010 của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời Ngô Dũng Phương soạn thảo công văn 477-CV/TU đề ngày 29/8/2016 để Phạm Văn Cành ký (thời điểm này Phạm Văn Cành đã nghỉ hưu), điều chỉnh công văn 407-CV/TU ngày 29/7/2016, nội dung: “Đồng ý không chuyển giao khu đất có diện tích 430.000m2 tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương, để TCT Bình Dương tiếp tục thực hiện chủ trương tại công văn 1830-CV/TU ngày 17/8/2010 của Thường trực Tỉnh ủy”.
Để Ngô Dũng Phương có cơ sở hợp thức, Nguyễn Văn Minh đã chỉ đạo Trần Nguyên Vũ (SN 1977, Tổng Giám đốc TCT Bình Dương - Công ty cổ phần) và Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương) soạn thảo công văn 145/TCTY-ĐTDA đề ngày 20/8/2016, xin điều chỉnh phương án SDĐ theo công văn 407-CV/TU, nội dung: “Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương không chuyển giao khu đất có diện tích 430.000m2 cho Công ty Impco để TCT Bình Dương tiếp tục thực hiện chủ trương tại công văn 1830-CT/TU ngày 17/8/2010 của Thường trực Tỉnh ủy”.
Bản KLĐT của C03 Bộ Công an, khẳng định việc Trần Văn Nam chỉ đạo ông Nguyễn Văn Đông, Phạm Văn Cành và Ngô Dũng Phương “hợp thức hóa” ban hành công văn 974-CV/TU đề ngày 19/5/2017 và công văn 477-CV/TU đề ngày 29/8/2016 đã làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án SDĐ của chủ sở hữu (Tỉnh ủy Bình Dương) tại văn bản 407-CV/TU ngày 29/7/2016. Hành vi của các bị can Trần Văn Nam, Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Ngô Dũng Phương biết TCT Bình Dương chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha, nhưng vẫn đồng ý cho tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc tạo điều kiện để bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu của Nhà nước tại khu đất 43ha sang Công ty tư nhân trái quy định tại điều 5, điều 9 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và khoản 2, điều 12 điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT Bình Dương năm 2015. Hành vi vi phạm pháp luật của các bị can gắn chặt, không tách rời hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Minh và đồng phạm, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 302,8 tỷ đồng. (còn nữa)
