Ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.
Theo kết quả điều tra, đến nay làm rõ sai phạm của 22 người nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho ông Quyết Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, những người này được xác định đã giúp sức cho Trịnh Văn Quyết trong việc thông qua nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bị can Trịnh Văn Quyết thời điểm chưa bị khởi tố
Trước đó, này 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm:
Doãn Văn Phương - nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros
Trịnh Văn Đại - nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros
Đỗ Như Tuấn - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros
Nguyễn Văn Mạnh - nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết)
Đàm Mai Hương - nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros
Nguyễn Văn Thanh - nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dụng Faros
Hoàng Thị Thu Hà - kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land
Trần Thế Anh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC
Đỗ Quang Lâm - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros
Nguyễn Thanh Bình - nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS
Lê Thành Vinh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros
Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros
Lê Tân Sơn - nguyên Phó chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC
Trịnh Tuân - nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land
Đặng Thị Hồng - nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC
Lê Văn Sắc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land
Trương Văn Tài - nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết)
Nguyễn Bình Phương - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros
Nguyễn Minh Điểm - nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS
Nguyễn Thị Hồng Dung - chị gái Nguyễn Văn Mạnh (là em rể Trịnh Văn Quyết)
Nguyễn Ngọc Tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội
Lê Văn Tuấn - kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
Các quyết định, lệnh tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.
