 |
| Ảnh minh họa |
Ngày 9/12, Phòng an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84, Công an TP Hà Nội) thông tin chính thức vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn Giá trị gia tăng hàng nghìn tỷ đồng. Theo đó ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Hồng Yến (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại quận Hoàng Mai, hiện ở Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội) và Đại Ngọc Hải (sinh năm 1990), Đại Khánh Hà (sinh năm 1993) đều ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi Mua bán trái phép hoá đơn.
Theo tài liệu cơ quan An ninh, từ khoảng giữa năm 2016, phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các Công ty "ma" hoạt động mua bán trái phép hoá đơn Gía trị gia tăng với thủ đoạn là mua lại các Công ty kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty để bán hoá đơn GTGT thu lợi bất chính.
Đối tượng cầm đầu đường dây này được xác định là Trần Hồng Yến. Yến trực tiếp chỉ đạo nhóm đối tượng mua bán hoá đơn Gía trị gia tăng, đồng thời cất giấu con dấu của Công ty, quyển hoá đơn Gía trị gia tăng tại nhà riêng. Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá 30 đến 40 triệu đồng.
Sau đó, Yến thoả thuận giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hoá đơn rồi cho đối tượng khác viết hoá đơn xuất cho khác. Giá bán hoá đơn từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng đối với hoá đơn dưới 20 triệu đồng, 2% đến 3% giá trị hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng.
Đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên, phải thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng không hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.
Qua khám xét, Cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tang vật vụ án gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hoá đơn Gía trị gia tăng, 1,5 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Trần Hồng Yến và các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2012 đến nay, giá trị hoá đơn các đối tượng bán lên tới trên 1.000 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
