Chuyển đất Nhà nước về… nhà mình
Ngày 12/10/2007, Nguyễn Văn Minh đại diện TCT Bình Dương và 2 nhà đầu tư Hàn Quốc ký kết hợp đồng liên doanh (HĐLD) thành lập Cổ phần đầu tư và Phát triển Tân Thành (Công ty Tân Thành - PV), địa chỉ xã Phú Mỹ, nay là phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mục đích của Công ty liên doanh là thiết kế, xây dựng phát triển, tiếp thị (bán), sở hữu và điều hành Khu phức hợp Butterfly Island Golf Resort & Country Club” bao gồm một sân golf 18 lỗ, câu lạc bộ giải trí, khu căn hộ cao tầng, khu nhà ở cao cấp và khu thương mại trên khu đất 145ha trong tổng diện tích 563,24ha được Nhà nước giao TCT Bình Dương quản lý, sử dụng.
Chỉ riêng dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú ờ phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (43ha), Nguyễn Văn Minh và đồng phạm bán cho Công ty Kim Oanh đã gây thiệt hại hơn 302,8 tỷ đồng vào năm 2016.
Theo HĐLD, vốn điều lệ của Công ty Tân Thành là 30 triệu USD, TCT Bình Dương góp 9 triệu USD bằng quyền sử dụng đất (SDĐ) chiếm 30% vốn điều lệ, hai nhà đầu tư Hàn Quốc góp 70% vốn điều lệ, giá trị khu đất 145ha được các bên thống nhất là 24 triệu USD, do đó giá trị còn lại 15 triệu USD sẽ được Công ty Tân Thành hoàn trả cho TCT Bình Dương. HĐLD cũng nêu các cổ đông sáng lập không được phép chuyển nhượng vốn góp trước khi hoàn tất việc góp đủ vốn điều lệ và thanh toán tiền chênh lệch về giá trị quyền SDĐ là 15 triệu USD cho TCT Bình Dương, đồng thời cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư (CNĐT), hai nhà đầu tư Hàn Quốc phải góp đủ phần vốn và TCT Bình Dương phải hoàn tất việc bàn giao 145ha cho Công ty Tân Thành.
Ngày 17/10/2007, Nguyễn Văn Minh ký công văn 250/CV.Cty gửi UBND tỉnh Bình Dương xin chủ trương liên doanh, cổ phần và cấp giấy CNQSDĐ cho Công ty liên doanh. Một tuần sau, UBND tỉnh Bình Dương có công văn chấp thuận liên doanh, góp vốn với đối tác Hàn Quốc và được cấp giấy CNQSD 145ha. Ngày 2/11/2007, UBND tỉnh Bình Dương cấp giấy CNĐT cho Công ty Tân Thành, vốn điều lệ là 480 tỷ đồng (30 triệu USD). Vốn điều lệ được các cổ đông sáng lập chia ra góp: Bên Việt Nam 144 tỷ đồng (9 triệu USD, chiếm 30% vốn điều lệ bằng quyền SDĐ, hai công ty Hàn Quốc góp 336 tỷ đồng (21 triệu USD, 70% vốn điều lệ).
Tuy nhiên đến đầu năm 2011, hai nhà đầu tư Hàn Quốc chỉ góp được 5,2 triệu USD, còn 15,8 triệu USD chưa thực hiện góp vốn theo hợp đồng liên doanh như cam kết. Ngày 24/2/2011, hai nhà đầu tư Hàn Quốc ký hợp đồng chuyển nhượng vốn và nhận góp thay vốn bao gồm cả phần đã góp và nghĩa vụ chưa góp cho Công ty TNHH Phát Triển do bà Nguyễn Thục Anh (Chủ tịch Hội đồng thành viên giữ 51% cổ phần, con gái của Nguyễn Văn Minh) và Công ty CP Hưng Vượng (do ông Võ Hồng Cường, Tổng giám đốc đại diện. Trong đó Võ Hồng Cường có 17,1% cổ phần, TCT Bình Dương có 30,9% cổ phần, Nguyễn Văn Minh 23,1% cổ phần, bà Nguyễn Thục Anh 5,1% cổ phần…). Hợp đồng chuyển nhượng cũng nêu sau khi được giấy CNĐT điều chỉnh, bên chuyển nhượng sẽ không còn là cổ đông sáng lập của Công ty Tân Thành, đồng thời công ty này trở thành công ty 100% vốn Việt Nam.
145ha giá hơn 2.091 tỷ, chỉ thẩm định… 139,2 tỷ đồng!
Ngày 20/4/2011, ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký cấp giấy CNĐT thay đổi lần thứ nhất chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước cho Công ty Tân Thành với vốn điều lệ 480 tỷ đồng (30 triệu USD) gồm 3 nhà đầu tư: TCT Bình Dương 144 tỷ đồng (9 triệu USD, chiếm 30% vốn góp bằng quyền SDĐ 145ha), Công ty TNHH Phát Triển góp 153,6 tỷ đồng bằng tiền mặt (9,6 triệu USD, chiếm 32% vốn), Công ty CP Hưng Vượng góp 182,4 tỷ đồng (11,4 triệu USD, chiếm 38% vốn). Người đại điện theo pháp luật là Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT.
Khu đất 145ha cũng ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, bị Nguyễn Văn Minh đưa về công ty gia đình mình, gây thiệt hại cho Nhà nước vào năm 2017 hơn 1.160 tỷ đồng.
Tại thời điểm hai nhà đầu tư Hàn Quốc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Tân Thành cho Công ty TNHH Phát Triển và Công ty CP Hưng Vượng thì TCT Bình Dương vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ khu đất 145ha. Mặc dù trong HĐLD, giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Tân Thành xác định TCT Bình Dương đã góp 144 tỷ đồng bằng quyền SDĐ khu đất 145ha, nhưng đến các ngày 24/5/2011, 31/5/2011 và 6/6/2011, TCT Bình Dương lại chuyển thêm 144 tỷ đồng tiền mặt để góp vốn tại Công ty Tân Thành.
Đến ngày 15/3/2016, TCT Bình Dương và Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam (Công ty Đông Nam - PV) ký hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa tại thời điểm 31/12/2015. Căn cứ tài liệu do TCT Bình Dương cung cấp, Công ty Đông Nam lập biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và các phụ lục. Sau đó, Minh yêu cầu Trần Nguyên Vũ (Tổng Giám đốc TCT Bình Dương) và Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng TCT Bình Dương) thông báo cho Công ty Đông Nam biết khu đất 145ha sẽ đưa vào hợp tác liên doanh tại Công ty Tân Thành và yêu cầu điều chỉnh chuyển dự án khu dịch vụ thuộc Khu liên hợp trong đó có khu đất 145ha có giá hơn 152,8 tỷ đồng đang theo dõi tại “Chi phí xây dựng dở dang - Dự án khu dịch vụ thuộc Khu liên hợp” từ mục A “Tài sản đang dùng” (Được đưa vào giá trị doanh nghiệp) sang mục C “Tài sản chờ thanh lý” (Loại ra khỏi giá trị doanh nghiệp).
Ngày 12/4/2017, Nguyễn Văn Minh tổ chức họp Hội đồng thành viên gồm: Minh, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải, Lý Thanh Châu và Huỳnh Công Phát (Tất cả là lãnh đạo, cán bộ TCT Bình Dương) để thông qua việc góp vốn bằng quyền SDĐ theo HĐLD ngày 12/10/2007 và hợp đồng chuyển nhượng góp vốn và góp vốn thay cho Công ty Tân Thành và xác định tổng giá trị khu đất hơn 139,2 tỷ đồng, không thẩm định giá tại thời điểm góp vốn.
Thiệt hại hơn 1.160 tỷ, tại thời điểm đem đất Nhà nước… về nhà mình
Ngày 6/6/2017, Công ty Tân Thành họp Hội đồng cổ đông bất thường, gồm Nguyễn Văn Minh, đại diện TCT Bình Dương (30%); Võ Hồng Cường, đại diện Công ty CP Hưng Vượng (38%) và Nguyễn Tiến Đạt, đại diện Công ty TNHH Phát Triển (32%), với nội dung: Xác nhận TCT Bình Dương đã thực hiện góp vốn bằng quyền SDĐ có trị giá hơn 139,2 tỷ đồng và một phần tiền bằng hình thức cấn trừ công nợ để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ góp vốn cho đủ vốn điều lệ 144 tỷ đồng. TCT Bình Dương đã cho Công ty Tân Thành mượn 144 tỷ đồng, để đảm bảo nghĩa vụ đối ứng vốn trong việc lập phương án vay vốn tại ngân hàng nên Công ty Tân Thành tạm ghi nhận khoản cho mượn 144 tỷ đồng thành vốn góp của TCT Bình Dương cho đến khi TCT Bình Dương hoàn thành nghĩa vụ góp vốn bằng quyền SDĐ.
Ngày 9/6/2017, TCT Bình Dương (Trần Nguyên Vũ đại diện) ký hợp đồng góp vốn bằng quyền SDĐ với Công ty Tân Thành (Nguyễn Văn Minh đại diện), nội dung: TCT Bình Dương góp vốn bằng quyền sử dụng 145ha đất tại Công ty Tân Thành với giá trị quyền sử dụng khu đất hơn 139,2 tỷ đồng, theo thỏa thuận tại HĐLD ký ngày 12/10/2007 giữa TCT Bình Dương với đối tác Hàn Quốc và hợp đồng chuyển nhượng vốn và góp vốn thay ngày 24/2/2011 giữa Công ty CP Hưng Vượng, Công ty TNHH Phát Triển với hai đối tác Hàn Quốc. Sau khi Công ty Tân Thành đã trả cho TCT Bình Dương 303,1 tỷ đồng, Nguyễn Văn Minh chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục đăng ký biến động khu đất 145ha sang Công ty Tân Thành vào ngày 25/8/2017.
Ngày 31/10/2017, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định 3027/QĐ-UBND phê duyệt phương án SDĐ khi thực hiện cổ phần hóa TCT Bình Dương: “Phê duyệt phần diện tích doanh nghiệp tiếp tục kế thừa tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là 1.450.101m2”. Ngày 8/12/2017, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký quyết định 3468/QĐ-UBND phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa TCT Bình Dương, theo đó khu đất 145ha không tính vào giá trị doanh nghiệp.
Bộ Công an xác định hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh, Huỳnh Thanh Hải, Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Công Phát, Lý Thanh Châu, Nguyễn Thế Sự, Đỗ Thị Thanh Thúy (TCT Bình Dương), Ngô Dũng Phương (Trưởng phòng Tài chính Đảng) và Phạm Hữu Hiền, Hồ Hoàng Nam (Công ty Đông Nam) trong việc đưa 145ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành không tính vào giá trị doanh nghiệp, đã gây thiệt hại cho Nhà nước khoản tiền chênh lệch tại thời điểm góp vốn vào năm 2017 đã hơn 1.160 tỷ đồng.
