 |
| Tổng Giám đốc Công ty PNJ Cao Thị Ngọc Dung. |
Theo đó tại bản kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung do Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an vừa chuyển qua Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongaBank). Đối với yêu cầu điều tra bổ sung và kết luận rõ hành vi và trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung (SN 1957, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, nay là Chủ tịch công ty này) là vợ của bị can Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT DongaBank), liên quan đến việc mua cổ phần DongaBank để tăng vốn điều lệ, và việc Công ty PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongaBank từ năm 2008 đến năm 2010?.
Theo C44 Bộ Công an, qua quá trình điều tra bổ sung nhận thấy hồ sơ vụ án, bản KLĐT vụ án số 28/C46-P10 ngày 2/4/2018 và bản KLĐT bổ sung số 67/C46-P10 ngày 16/6/2018 của C44 Bộ Công an đã làm rõ trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung liên quan đến việc mua cổ phần để tăng vốn điều lệ DongaBank. Tài liệu điều tra xác định bà Dung đứng tên sở hữu cổ phần DongaBank do Trần Phương Bình mua. Bà Dung không biết chồng mình sử dụng nguồn tiền nào để mua và không liên quan đến việc ký chứng từ nộp tiền khống để chồng mình mua cổ phần DongaBank. Do vậy không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Cao Thị Ngọc Dung về hành vi đứng tên sở hữu cổ phần DongaBank do Trần Phương Bình mua.
Đối với việc Công ty PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongaBank từ năm 2008 đến năm 2010. Theo C44 Bộ Công an thì tài liệu điều tra đến nay xác định Công ty PNJ kinh doanh vàng tài khoản với đối tác nước ngoài thông qua DongaBank từ năm 2008 đến năm 2010 không vi phạm pháp luật. Thực hiện theo quyết định số 03/2006 và số 11/2007 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Công ty PNJ dừng kinh doanh vàng tài khoản theo quy định tại thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 6/1/2010 của NHNN về việc cấm kinh doanh vàng tài khoản.
“Quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án nêu trên, C44 Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ việc bị can Trần Phương Bình chuyển 13,4 triệu USD cho bị can Phan Văn Anh Vũ và trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung liên quan đến các khoản vay của Công ty PNJ tại DongaBank. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật”, bản KLĐT bổ sung nêu.
