Theo đó, PNJ đã bị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính với số tiền 65 triệu đồng. Nguyên nhân cụ thể được xác định là do doanh nghiệp đã có hành vi lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm. Quyết định xử phạt này căn cứ theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.
Trước đó, hồi tháng 5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo 6 kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại 4 công ty vàng, trong đó có PNJ.
Tại PNJ, thanh tra phát hiện có vi phạm về lập hóa đơn bán hàng không đúng thời điểm đối với một số hóa đơn.
PNJ bị cơ quan thuế xử phạt 65 triệu đồng vì vi phạm hóa đơn. Ảnh: Internet
PNJ thông tin đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã khắc phục các điểm thiếu sót, vi phạm mà đoàn thanh tra chỉ ra trong đợt thanh tra năm 2024-2025, để sớm ổn định hoạt động kinh doanh trong năm 2026.
Liên quan đến hoạt động kinh doanh của PNJ, vào tháng 10/2024, PNJ cũng đã phải nhận quyết định xử phạt từ Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng với tổng số tiền lên đến 1,34 tỷ đồng.
Các nguyên nhân dẫn đến mức phạt lớn vào năm 2024 bao gồm: Quy trình nội bộ chưa đáp ứng đầy đủ quy định về phòng, chống rửa tiền; Thiếu sót trong việc phân loại khách hàng theo rủi ro và báo cáo các giao dịch có giá trị lớn; Hạn chế trong công tác kiểm toán nội bộ, tổng hợp và cung cấp dữ liệu cho cơ quan quản lý.
Ngoài ra, PNJ còn bị phát hiện vi phạm chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, sai phạm về nhãn hàng hóa và có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh khi đưa thông tin gây nhầm lẫn để lôi kéo khách hàng của đối thủ.
Đáng chú ý, trong quá trình thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện nhiều vi phạm tại PNJ, đồng thời, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.
