Chân dung "ông trùm" 8X
Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, ngày 28/5, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trương Ngọc Tú (SN 1983, HKTT tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng.
Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc nướng vào đường dây này lên tới 64 nghìn tỷ đồng. Đây là một trong những đường dây đánh bạc trên mạng internet lớn nhất từ trước đến nay được Công an TP phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa.
Cảnh sát cùng với các đơn vị phối hợp kiểm tra các trụ sở nơi đặt đại lý đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng đồng thời bắt giữ các đối tượng.
Để tham gia đánh bạc, người chơi nạp tiền thông qua hệ thống đại lý để lấy điểm, cá cược và đổi điểm qua trò chơi để lấy tiền thật. Các đối tượng hướng dẫn người chơi cách nạp và rút tiền thông qua những đại lý chúng đặt ra để hưởng tiền hoa hồng mỗi lần rút là 2%.
Trong đường dây này, các đối tượng lợi dụng triệt để mạng xã hội, hoạt động kín kẽ, có phân công, phân cấp chặt chẽ, quản lý giám sát nhau. Tất cả những hoạt động này được các đối tượng áp dụng ở mức cảnh báo, bảo mật cao nhất.
Đáng chú ý, "ông trùm" Trương Ngọc Tú được các trinh sát đánh giá rất tinh quái, chỉ tuyển những "đệ tử" thuộc thành phần thân thiết hoặc người nhà, để tránh bị phát hiện. "Ông trùm" và đồng bọn lập 4 đại lý để quản lý và vận hành gồm: VipHN Max đỏ, Mrs Vy Bayby, Hệ thống F88, Trà My 99. Trung bình mỗi đại lý sẽ lập ít nhất 6 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ cho việc nạp, đổi tiền, giao dịch của các đối tượng đánh bạc.
Đồng thời, các đối tượng tổ chức quảng cáo và hoạt động cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các “chiếu bạc” ảo... Để thu hút người chơi, Trương Ngọc Tú cùng đồng phạm đã tổ chức nhiều đại lý, tổ chức chạy quảng cáo, hướng dẫn những người đánh bạc tải các ứng dụng tham gia chơi trực tiếp trên máy điện thoại hoặc máy tính cá nhân. Người chơi nạp và rút tiền thông qua đại lý và thu tiền hoa hồng mỗi lần rút là 2%.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đã có hàng triệu tài khoản được đăng ký tham gia đánh bạc với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Ban chuyên án đã truy soát trên hệ thống máy móc được sử dụng để điều hành đường dây đánh bạc và xác định lượng tiền các "con bạc" giao dịch lên đến 64.000 tỷ đồng.
Trả lương quản lý hàng nghìn USD/tháng
Phòng CSHS Công an TP Hà Nội xác định cuối năm 2019, Trương Ngọc Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (SN 1993, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Nguyễn Ngọc Trung (SN 1980, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, ở quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (SN 1987 ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng Nguyễn Văn Toàn (SN 1995, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”.
Các đối tượng tổ chức quảng cáo và hoạt động cùng nhau ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các “chiếu bạc” ảo. Nhằm "qua mặt" lực lượng chức năng, các đối tượng lập nên nhóm chát chung trên Zalo có tên Công ty Đại Phát để trao đổi thông tin liênlạc. Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành...
Lực lượng chức năng khám xét.
Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSHS đã bắt giữ đối tượng Lương Hải Đăng (SN 1994, HKTT Tại huyện Mê Linh, Hà Nội) là một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống của trò chơi “Nổ hũ”. Cùng với Lương Hải Đăng, các đối tượng khác như Nguyễn Ngọc Anh (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này.
Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công rất hậu lên tới vài nghìn USD/tháng. Đăng được giao quản lý tài khoản người chơi game “Nổ hũ”, thống kê doanh thu, số lượng tiền nạp vào, rút ra của đại lý, quản trị hệ thống máy chủ, tên miền của trò chơi. Ngoài Đăng còn có bộ phận kỹ thuật tham gia trò chơi “Nổ hũ” hỗ trợ để lan tỏa số trò chơi này đến với những người chơi. Phòng CSHS đã khám xét trụ sở của ổ nhóm này tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Cơ quan CSĐT đã thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn Spam, hàng trăm CMND, thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng các loại, 8 cây máy tính, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu của các đối tượng phục vụ cho việc quản lý, vận hành trò chơi “Nổ hũ”.
Qua khai thác các dữ liệu của những tài khoản ở 4 đại lý cấp 1, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội thống kê chỉ trong 4 ngày (từ 19 đến 22/5), tổng số tiền giao dịch của người chơi là 120 tỷ đồng. Trong vòng chưa đầy 30 ngày của tháng 5/2020, có gần 2 triệu lượt người chơi trò “Nổ hũ”. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc tham gia cá cược là gần 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng. Lượng tiền giao dịch của đại lý cấp 1 và cấp 2 mua, bán với người chơi trò “Nổ hũ” trên hệ thống là hơn 1.314 tỷ đồng. Ước tính số tiền giao dịch trong 1 tháng chơi của trò “Nổ hũ” lên tới 2.500 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
