VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố cựu Tổng Giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2007- 2013, ông Trần Phương Bình là Tổng Giám đốc DongA Bank, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, dù biết rõ nhóm Công ty M&C (Công ty Ngôi Sao; Công ty Liên Phát; Công ty Phát Vạn Hưng; Công ty Biển Bạc vay; Công ty Minh Quân; Công ty CP M&C) không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DongA Bank, vẫn thống nhất cho ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DongA Bank, sử dụng tiền vay để trả nợ và DongA Bank bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Ông Trần Phương Bình tại phiên tòa ở TP Hồ Chí Minh, năm 2020. Ảnh: VNE
Cựu Tổng Giám đốc DongA Bank đã chỉ đạo việc thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại số tiền hơn 5.518 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, ông Trần Phương Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DongA Bank; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank), Nguyễn Đức Tài (nguyên Giám đốc DongA Bank Sở giao dịch) và các bị can nguyên là cán bộ DongA Bank không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, để ông Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.
Trong vụ án này, Trần Phương Bình bị xác định là bị can có vai trò chính, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư... tại DongA Bank. Khi DongA Bank hội sở cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tiền, cựu Tổng Giám đốc DongA Bank cũng là người ký phê duyệt đồng ý cho vay. Tuy nhiên, số tiền cho vay đã không được bên vay sử dụng theo mục đích vay, mà được dùng để trả nợ cho các khoản vay khác của M&C.
Ngoài ra, bị can Trần Phương Bình còn bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình, đến thời hạn Công ty M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DongA Bank phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để ông Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.
Hành vi của bị can Trần Phương Bình bị xác định đã vi phạm quy định Luật Các tổ chức tín dụng, Quy chế bảo lãnh Ngân hàng và Điều lệ của DongA Bank, gây thiệt hại cho DongA Bank tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng. Cụ thể, DongA Bank lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, âm vốn 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản của DongA Bank thời điểm 31/12/2015 chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Theo VKSND Tối cao, bị can Trần Phương Bình phải chịu về toàn bộ số tiền 5.518 tỷ đồng thiệt hại của DongA Bank, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Trần Phương Bình.
Ngoài vụ án này, ông Trần Phương Bình còn bị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử tù chung thân về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và cũng bị TAND Cấp cao xử phạt 20 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
