Sau 2 ngày tạm nghỉ, sáng 7/12, TAND Tp Hồ Chí Minh quay trở lại xét xử bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á -DAB), Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) và 24 bị cáo trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng tại DAB.
Phiên hôm nay, phiên tòa giành thời gian để đại diện VKSND giữ quyền công tố trình bày quan điểm luận tội đối với 26 bị cáo của vụ án.
Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm và đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) mức án chung thân "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt là án chung thân.
Bị cáo Trần Phương Bình.
Với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Bình có vai trò chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.551 đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho DAB 3.608 đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31-12-2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Ông Bình thừa nhận sai phạm, cho rằng mong muốn DAB phát triển và rất ân hận. Tuy nhiên, VKS cho rằng vấn đề chính vẫn là có động cơ vụ lợi. Tuy ông có công giúp DAB phát triển thời gian đầu nhưng lại lôi kéo nhiều nhân viên dưới quyền phạm tội. Nhiều người là những người trẻ, vừa rời quân ngũ, đang có nhiều mong muốn đóng góp cho xã hội vào con đường phát triển...
Đối với Phan Văn Anh Vũ, VKS nhận định, bị cáo có hành vi ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để mua cổ phần của DAB, sau đó chiếm đoạt. Quá trình điều tra và tại tòa, Vũ không nhận tội, khẳng định mượn tiền ông Bình vì mối quan hệ thân thiết cá nhân, quan hệ dân sự. Tuy nhiên, ông Bình không thừa nhận cho Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 mượn tiền mà hướng dẫn viết và ký giấy tờ khống. Lời khai của ông Bình được cho là phù hợp kết quả điều tra và lời khai của các bị cáo khác.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ.
"Vũ đã bỏ mặc các hành vi sai phạm của Bình. Lẽ ra Vũ phải chịu mức án 20 năm đến chung thân, song gia đình bị cáo đã khắc phục 203 tỷ đồng và hứa khắc phục tiếp 13,4 triệu USD nên cần xem xét giảm nhẹ", VKS đánh giá và đề nghị HĐXX tuyên phạt Vũ mức án 15-17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tổng hợp với mức án 8 năm tù của TAND Cấp cao tại Hà Nội là 23-25 năm.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) bị xác định cấu kết với ông Bình với vai trò đồng phạm tích cực. Bị cáo phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước phải chịu trách nhiệm số tiền 40 tỷ đồng, liên đới chịu trách nhiệm 1.574 tỷ.
Tại tòa, Xuyến ăn năn hối cải, cho rằng 40 tỷ đã trả cho Bình nhưng không có căn cứ chứng minh, ông Bình cũng không thừa nhận. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bà này tổng mức án 30 năm tù.
Là người cùng Vũ Nhôm kêu oan, Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ DAB) bị đại diện VKS xác định thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của ông Bình và Xuyến. Bị cáo đã thực hiện kinh doanh ngoại hối, chi lãi suất ngoài trái phép gây thiệt hại hơn 820 tỷ đồng của DAB. Dù bị cáo không nhận tội hay ăn năn hối cải nhưng VKS cho rằng có đủ căn cứ định tội, đề nghị mức án 10-12 năm.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành tích trong công tác, có nhiều bằng khen,.. nên VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ khi nghị án.
Các bị cáo Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng, Nguyễn Đức Tài bị đề nghị 16-18 năm tù; Trần Thế Hùng, Lê Kiên Giang bị đề nghị 10-12 năm tù; Nguyễn Đỗ Thành Trung, Nguyễn Thị Kim Loan bị đề nghị 7-8 năm; Nguyễn Hồng Ánh bị đề nghị 5-6 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái. Các bị cáo còn lại bị đề nghị 2-3 năm tù. Bị cáo thấp nhất bị đề nghị 24-36 tháng tù treo.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc Trần Phương Bình bồi thường 3.568 tỷ đồng. Bị cáo Xuyến phải liên đới bồi thường hơn 1.574 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm cá nhân 40 tỷ. Phạm Văn Phước bồi thường 9,2 tỷ. Nguyễn Hồng Ánh phải bồi thường 53 tỷ. Buộc Vũ “nhôm” phải bồi thường 13,4 triệu USD và 90,5 tỷ cho DAB.
Đồng thời, VKS đề nghị tịch thu toàn bộ tài sản, cổ phần, tiền đang bị kê biên đứng tên Trần Phương Bình hay những người khác đứng tên giùm để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Thu hồi các khoản tiền được xem là vật chứng vụ án để khắc phục thiệt hại cho DAB.
