Theo điều tra, Tiến đã chỉ đạo Lương Thị Yến (kế toán công ty) thành lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty có chức năng nhập khẩu hàng hóa, 11 công ty có chức năng phân phối hàng hóa trong nước.
Thời gian đầu, Tiến nhập các loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất về phân phối trong nước. Khi thấy thị trường phản hồi tốt, bán được nhiều hàng, Tiến đã nảy sinh ý định sản xuất, gia công hàng trong nước, lấy thương hiệu của nước ngoài để bán.
.jpg)
Lực lượng chức năng khám xét các địa điểm liên quan đến ổ nhóm. (Nguồn ảnh: Công an Hà Nội)
Đáng chú ý, Tiến là dược sĩ nên tự tạo ra công thức của các sản phẩm, sau đó mua vật liệu trong nước giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành các sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế…
Song song đó, các đối tượng vẫn duy trì việc nhập khẩu từ nước ngoài chỉ để lấy thương hiệu, đánh vào tâm lý người tiêu dùng và hợp pháp giấy tờ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.
Tiến mua nguyên vật liệu trong nước rồi chuyển về xưởng sản xuất hàng giả tại thị trấn Như Quỳnh (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và thành lập Công ty in Âu Việt tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) để in màng nhôm phục vụ ép vỉ sản phẩm. Các loại vỏ, lọ được Nguyệt đặt mua trên mạng, còn vỏ hộp đặt in của các cơ sở in tại TP Hà Nội.
Thông tin trên các vỏ hộp được các đối tượng đặt in bằng tiếng nước ngoài thể hiện hàng hóa xuất xứ từ nước ngoài (Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ...). Tem nhãn phụ được Tiến và Nguyệt thuê người dán tại xưởng Hưng Yên và kho hàng tại địa chỉ 114 Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
Khi các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra đối với các sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nên các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc tẩu tán hàng hóa để tránh bị kiểm tra.
.jpg)
Đối tượng Phạm Ngọc Tiến. (Nguồn ảnh: Công an Hà Nội)
Cụ thể, Tiến và Nguyệt đã chỉ đạo các nhân viên đưa hàng hóa đi cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Nguyệt ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc; cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Yến và nhà người giúp việc tại Bắc Giang.
Khi phát hiện dấu hiệu phạm tội của ổ nhóm này, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phá án và tổ chức khám xét khẩn cấp gần 20 điểm liên quan đến nơi sản xuất, gia công, cất giấu, tiêu thụ hàng hóa rải rác trên 20 tỉnh thành trên toàn quốc.
Kết quả khám xét khẩn cấp tại các địa điểm, thu giữ 30 khuôn dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng, 34.822 lọ thực phẩm chức năng, 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng, 8.535 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn, các loại máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu… để sản xuất hàng giả, tương đương hơn 100 tấn hàng hóa là thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả (khoảng hơn 100 mã sản phẩm khác nhau).
Các loại tân dược giả bị thu giữ trong vụ án. (Nguồn ảnh: Công an Hà Nội)
Đáng chú ý, tất cả các nhãn mác trên các sản phẩm giả mạo này đều được in bằng tiếng nước ngoài, "gắn mác" xuất xứ từ các quốc gia châu Âu và Mỹ. Lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều điện thoại, máy tính, ổ cứng chứa đựng các tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của ổ nhóm này
Những người trên khai nhận đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020 và bán trên tất cả các hiệu thuốc, bệnh viện rải rác trên toàn quốc.
Mở rộng xác minh xác định, các công ty của Tiến và Nguyệt đã xuất bán hàng hóa cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc. Công an TP Hà Nội đã thu hồi nhiều loại mẫu mã sản phẩm khác nhau.
Căn cứ hành vi của những người phạm tội, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Hữu Tuấn.
