Ngày 19/7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết, đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đối với 6 người, gồm: Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op), Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ 2015 - tháng 7/2019;hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 9/2017 đến nay; Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op từ tháng 8/2016 đến nay), Nguyễn Thị Thùy Trang (Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014-2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op từ tháng 7/2019 - nay).
Trụ sở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh - Ảnh: MXH
Cụ thể, 6 bị can nêu trên bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op thực hiện xảy ra tại Saigon Co.op.
Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tiến hành tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can trên.
Trước đó, ngày 15/12/2020, cơ quan An ninh điều tra Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự.
Saigon Co.op thành lập năm 1989 theo quyết định của UBND TP, sau đổi tên thành Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh với 20 hợp tác xã thành viên. Doanh nghiệp nhà nước này đã có 34 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 14 lần điều chỉnh, bổ sung điều lệ và 8 lần bổ sung tăng vốn điều lệ. Hiện, Saigon Co.op có hơn 100 siêu thị (Co.opmart) trên cả nước.
Các sai phạm tại Saigon Co.op được Thanh tra TP công bố cuối tháng 7/2020, đồng thời đề nghị UBND TP chuyển hồ sơ sang công an để điều tra. Trong đó, sai phạm lớn nhất liên quan việc tăng vốn điều lệ năm 2020 lên gần 6.800 tỷ đồng - bị cho là có dấu hiệu huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm.
