Trưa ngày (8/12), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và làm việc của 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận).
Chuyển nhượng giá bèo lô đất 32 ha ở Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là nguyên nhân dẫn đến việc Công ty Tân Thuận bị thanh tra toàn diện.
Cụ thể, những người này được xác nhận có liên quan đến những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Bốn người bị khởi tố gồm: Trần Tấn Hải (Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận); Nguyễn Thị Ngọc Bích (kế toán trưởng); Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng (cả hai là là kiểm soát viên).
Động thái này được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ bán rẻ 320.000 m2 đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Công ty Quốc Cường Gia Lai) hồi giữa năm 2017.
Mới đây, ngày 6/1, Cơ quan An ninh Điều tra (PA09) Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố đối với 2 ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Theo đó, dự án Khu dân cư Phước Kiển có mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Tháng 8/2019, UBND TP chấp thuận cho Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư dự án này.
Trước đó, 26/4/2017, ông Trần Công Thiện đã ký công văn gửi Văn phòng Thành ủy TP đề nghị được hợp tác cùng Công ty Quốc Cường Gia Lai đầu tư dự án Khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Công ty Tân Thuận sẽ góp 30% vốn, còn 70% do Công ty Quốc Cường Gia Lai góp vào.
Ngày 5/6/2017, Công ty Tân Thuận chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai; giá đất chuyển nhượng là 1.290.000 đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng. Phát hiện giá rẻ bất thường, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại, kết quả là Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án liên quan Công ty Tân Thuận.
