Thứ 7, 10/12/2022, 02:00 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Bộ Công an đề nghị phong tỏa tài sản của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết

Bộ Công an đề nghị phong tỏa tài sản của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết
(Tieudung.vn) - Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, vừa có văn bản gửi UBND tỉnh các tỉnh/thành phố, liên quan đến việc điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và một số đơn vị khác.

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) đứng tên bốn cá nhân. Những người này gồm: ông Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch Tập đoàn FLC) và vợ ông Quyết, hai em gái ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

Bên cạnh việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra còn đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp,...) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu,...) của các cá nhân nêu trên.

Trước đó, C01 cũng đã đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản, thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ), sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) của cựu chủ tịch FLC và một số người liên quan.

Bộ Công an đề nghị phong tỏa tài sản của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết.

Theo đó, các ngân hàng được yêu cầu gồm: Ngân hàng TP Ngoại thương Việt Nam (VCB); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank); Ngân hàng và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).

Theo văn bản, cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022 đối với ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Hải Huyền.

Bộ Công an đề nghị phong tỏa tài sản của vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết

Trụ sở Tập đoàn FLC bị khám xét, tối 29/3. 

Cùng với đó là thông tin của 13 công ty gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC, Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort, Công ty TNHH BOT khai thác và Quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc tế FLC, Công ty Cổ phần Giáo dục và đào tạo Việt Mỹ, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản FLCHomes, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf và Resort, Công ty Cổ phần FLC Travel, Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản Fam, Công ty Cổ phần TNHH đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC và Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư phát triển Thịnh Phát.

Vụ án Thao túng chứng khoán được điều tra từ ngày 29/3 khi C01 bắt ông Trịnh Văn Quyết là người đầu tiên. Gần đây nhất, cơ quan điều tra bắt bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Ngoài ra, trợ giúp cho ông Trịnh Văn Quyết là 2 người em gái gồm Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tags:
4.4 7 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

An Giang bắt giữ xe tải vận chuyển gần 14 tấn đường và phụ gia không rõ nguồn gốc
(Tieudung.vn) Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển...
 
Xét hỏi 6.699 bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba
(Tieudung.vn) TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo về thời gian tham gia phiên tòa và kế...
 
TP Hồ Chí Minh: Bắt giữ hàng chục nhân viên công ty luật gọi điện chửi bới để ''đòi nợ''
(Tieudung.vn) Ngày 1/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp Công an Quận 12 triệt...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Bảy 10/12/2022 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Bảy 10/12/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương có thể sẽ...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Sáu 9/12/2022 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Sáu 9/12/2022 của 12 cung hoàng đạo: Chia sẻ khi yêu là...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 8/12/2022 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Năm 8/12/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương được cấp trên...

Du lịch - Ẩm thực

Khai mạc Lễ hội hoa Mê Linh và Festival nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội
(Tieudung.vn) Ngày 9/12, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch...
 
Thực đơn cơm chiều: Món đơn giản mà nấu cực nhanh
(Tieudung.vn) Thực đơn cơm chiều nay gồm có: Chả đậu phụ thịt viên, canh mướp đắng nấu tôm, mực...
 
Thực đơn cơm chiều: 3 món ngon ngày đông
(Tieudung.vn) Thực đơn cơm chiều nay gồm có: Bắp non kho tiêu, canh ngao nấu riêu thanh mát, bắp...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.33667 sec| 866.719 kb