Bán đất dự án ảo, thu hàng trăm tỷ đồng của dân rồi chây ì chiếm dụng: Dân sự hay hình sự?

Tìm mọi cách dây dưa chiếm dụng tiền

Suốt thời gian dài không thấy dự án trên thực tế, nhiều người mua đất nền tìm gặp để yêu cầu giải quyết trả lại tiền nhưng ông Chương bà Phượng lẩn trấn không gặp. Trong đơn tố cáo gửi lên Công an TP Hồ Chí Minh, nạn nhân Trần Văn Ngọc (ngụ tại Phường 12, Gò Vấp) viết: “Biết mình bị lừa gạt đất nền dự án ảo không có thực, tôi nhiều lần tìm gặp ông Chương nhưng ông Chương tránh mặt chỉ tiếp qua điện thoại và hứa sẽ khắc phục trả tiền lại cho tôi nhưng hứa hẹn nhiều lần rồi lẫn tránh, cho tới nay không trả”.

Để chống chế nhằm chiếm đoạt số tiền này, phía ông Chương bà Phượng gửi văn bản cho chúng tôi với nội dung không đồng ý trả tiền mà chờ tòa dân sự phán quyết, rồi sẽ thực hiện theo bản án.

Khi người dân gửi đơn tố cáo ra công an, ông Chương thay vì nhanh chóng hoàn trả tiền lại cho người dân để khắc phục hậu quả thì ông ta làm một động tác rất thủ đoạn là đứng đơn “khởi kiện người mua đất ra Tòa án nhân dân quận Gò Vấp xin hủy hợp đồng mua bán đất”. Người dân chỉ muốn lấy lại tiền chứ đâu có tranh chấp gì đâu mà khởi kiện ra tòa? Thật ra đây là thủ đoạn tiếp tục chiếm dụng tiền khách hàng, vì nếu vụ kiện mở ra, ông ta sẽ tìm cách kéo dài bằng các thủ tục tố tụng, sẽ hoãn tới hoãn lui với đủ mọi lý do, và người dân sẽ bị ngâm tiền chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được.

Nhận được thông báo từ TAND quận Gò Vấp về việc thụ lý vụ án dân sự yêu cầu hủy hợp đồng và không đề cập gì đến khoản tiền đã nhận của ông Hà Văn Chương, nhiều người mua đất nền dự án ảo này đã rất bức xúc. Trong văn bản gửi lên TAND quận Gò Vấp với đề nghị tòa đình chỉ giải quyết vụ án dân sự vì Cơ quan công an đang xác minh khởi tố hình sự, một nạn nhân là anh Bùi Minh Tuấn bức xúc: “Để tránh né bị xử lý hình sự, trước khi bỏ đi khỏi nơi cư trú, ông Hà Văn Chương đã lập thủ tục khởi kiện dân sự riêng về “Hợp đồng đặt cọc”. Tôi kính trình đơn này cũng để đề nghị TAND quận Gò Vấp xác minh làm rõ thêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Hà Văn Chương và những người liên quan, đồng thời Đình chỉ vụ án dân sự đã thụ lý”.

Các nạn nhân đã tố giác hành vi phạm tội của ông Chương, bà Phượng tới Công an TP Hồ Chí Minh

Dân sự hay hình sự? 

Ở đây cần thấy rằng, mặc dầu ông Chương cố tìm cách chứng minh rằng ông ta không chiếm đoạt tài sản của những người mua bằng cách đưa vụ việc ra tòa nhờ phân xử, nhưng ông ta thực chất đã chiếm đoạt những cơ hội kinh doanh, những giá trị phát sinh từ số tiền nhiều tỷ đồng của người dân, thì cũng có nghĩa là chiếm đoạt tài sản của người dân.

Và việc chiếm đoạt tài sản đó dựa vào thủ đoạn là trưng ra những văn bản giấy tờ không có thật, nhằm làm cho người mua tin tưởng là ông ta có dự án thật nên mới tin tưởng giao tiền cho ông ta.

Sau đó ông ta khởi kiện ra tòa nhằm “hợp pháp hóa” hành vi lừa đảo bằng cách chứng minh mình có “thiện chí” trả nợ chứ không phải trốn nợ.

Theo luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn LS TP Hồ Chí Minh), vụ việc này về mặt bản chất đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi. “Đất dự án được chuyển nhượng là hình thức kinh doanh, bán sản phẩm bất động sản theo Luật kinh doanh bất động sản, chứ không phải quan hệ chuyển nhượng đất như thông thường giữa những người sử dụng đất với nhau. Như thông tin được cung cấp, các hợp đồng giữa bên bán và người mua ghi rõ, căn cứ bản vẽ tổng thể qui hoạch 88 lô, bán nền đất số, đất thuộc dự án… thì rõ ràng chủ đầu tư dự án bán sản phẩm kinh doanh đất nền. Việc bán nền đất dự án không có thực, mặc dù nhận tiền bất kỳ hình thức nào rồi cố tình không hoàn trả lại, là có dấu hiệu hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qui định tại Điều 174 BLHS. Tôi cho rằng, cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để làm gương cho những kẻ kinh doanh láu cá khác, gây bao đau thương cho gia đình những người mua nhầm dự án không có thực”, luật sư Dũng nhận định.